证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2018-072
深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集,会议通知于 2018 年 6 月 12
日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开,采取现场投票的方
式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人,出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持,董事会秘书列席了本次监事
会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议(临时)
决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2018 年 6 月 16 日