和仁科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
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2018-10-18 16:50:01
证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2018-065 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会 议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面形式送达各位董事。本 次董事会会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下决议: 1、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》 表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 《关于对外投资参股公司的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江和仁科技股份有限公司董事会 二○一八年十月十八日
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