珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-018 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务 代表黄慧盈女士提交的书面辞职报告，黄慧盈女士因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他职务，其书面辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司董事会对黄慧盈女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作 出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于 2017 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 同意聘任何燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 5 日 1  珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 附件： 何燕，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先 后就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券法务部、深圳市英威腾电气股份有 限公司董事会办公室、贤丰控股股份有限公司证券投资部，于 2015 年 11 月取得 深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017 年 3 月加入公司。 何燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被 执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。 联系方式如下： 联系电话：0756-3236673 传 真：0756-3236667 电子信箱：investor@sgsg.cc 办公地址：珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 2