珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-035 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议 于 2017 年 8 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实 际参加表决董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》； 同意公司在海外设立办事机构，同时授权公司管理层具体实施设立的相关事 宜。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于设立海外 办事机构的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》； 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于变更公司 董事会秘书的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息 披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于会计政策 变更的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒 体巨潮资讯网。 1  珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 8 日 2