珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-048 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议通知及会议资料已于 2017 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达各位董事。会 议于 2017 年 9 月 27 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的议案》 鉴于《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有 5 名因个人原因放弃认购公 司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董 事会对《激励计划》首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整 如下：首次授予激励对象人数由 47 名调整为 42 名，首次授予限制性股票总量 由 120 万股调整为 116 万股，预留 19 万股不变。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公 告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业 1  珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公 司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条 件已经成就，同意确定以2017年9月27日为授予日，授予42名激励对象116万股 限制性股票。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》以及独立董事发表意见的具 体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》； 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 27 日 2