珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-062 珠海汇金科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议通知及会议资料已于 2017 年 11 月 30 日以电子邮件等方式送达各位董事。会 议于 2017 年 12 月 6 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 7 日