上海精诚申衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海精诚申衡律师事务所
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上海精诚申衡律师事务所 股东大会法律意见书
上海精诚申衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
上海精诚申衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公
司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为
此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司
于 2018 年 5 月 28 日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事
项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事
实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律
的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提
供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2018 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会
议决定于 2018 年 5 月 28 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2018 年 5 月 12 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。
本次股东大会网络投票时间：2018 年 5 月 27 日—2018 年 5 月 28 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 28 日上
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午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2018 年 5 月 28 日下午 15:00 时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召
开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进
行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资
格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 3 人，代表股
份 55,399,500 股，占贵公司股份总数的 64.91%。以上股东是截止 2018 年 5 月
23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公
司股权登记日的持股股东。
公司部分董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程
的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时
段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股
东共 0 人，代表公司股份总数 0 股，占公司股份总数 0.0000%。以上通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证
其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举陈喆女士为第三届董事会非独立董事；
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1.1.2 选举马铮先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举肖志宏先生为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举侯平先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举于风政先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相
符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了
表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互
联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票
的表决结果。议案的表决结果如下：
议案 1、《关于董事会换届选举的议案》总表决情况：
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举陈喆女士为第三届董事会非独立董事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
1.1.2 选举马铮先生为第三届董事会非独立董事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
1.1.3 选举肖志宏先生为第三届董事会非独立董事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举侯平先生为第三届董事会独立董事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
1.2.2 选举杨大贺先生为第三届董事会独立董事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
1.2.3 选举于风政先生为第三届董事会独立董事。
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
议案 2、《关于监事会换届选举的议案》总表决情况：
2.1 选举何锋先生为第三届监事会非职工代表监事；
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2.2 选举陈家贤先生为第三届监事会非职工代表监事。
同意 55,399,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
以上两项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表
决通过。
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经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和
贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法
规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于 2018 年 5 月 28 日出具。
上海精诚申衡律师事务所 负 责 人：张文晶 律师
经办律师：张文晶 律师
王春杰 律师
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