证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-042 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于公司2017年第一期限制性股票激励计划名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，对《上海华测导航技术 股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计 划（草案）》”）中确定的首次授予部分的激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示。根据《管理办法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》 中确定的首次授予部分激励对象予以进一步核查，现特此说明如下： 一、公示情况 1、公司于 2017 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划激励 对象名单》； 2、公司于 2017 年 9 月 30 日在公司官网（http://www.huace.cn）上公布了《上 海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限制性股票激励计划激励对象名 单》，在公司内部办公系统中发布了《关于公司 2017 年第一期限制性股票激励计 划人员名单公示的通知》，公示本次拟激励对象姓名和职务等信息，公示时间为 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 10 日。 截止公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。 二、监事会核查意见 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 公司控制的子公司签署的劳动合同、拟激励对象担任的职务及拟激励对象出具的 书面材料等相关材料。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-042 根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单的公示情况，结合 监事会的核查结果，监事会进一步发表核查意见如下： 1、激励对象符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理 办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件； 2、激励对象无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的主 要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女； 3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划； 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，且满足《管理办法》和《激 励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2017年10月20日