证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年12月4日 召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名赵延平先生、朴东国先生、 王向忠先生、王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名甘为民先 生、沈云中先生、施俭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。各候选人简历 详见公告附件。 公司独立董事候选人甘为民先生、沈云中先生、施俭女士均已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 司2017年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人应以 累积投票的方式经公司2017年第三次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共 同组成公司第二届董事会。 根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司董事 会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。 公司第一届董事会董事吴思超先生、洪天峰先生在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司董事职务，吴思超先生将继续在公司担任其他职务。吴思超先 生及洪天峰先生将继续履行前述已作出的相关承诺事项。公司董事会对其在担任 公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董 事 会 2017年12月5日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 赵延平： 1、中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年 6 月生，浙江大学光电与科学仪 器系激光专业毕业，北京大学光华管理学院 EMBA 学位。1991 年 9 月至 1993 年 2 月任北京光学仪器厂技术员；1993 年 2 月至 1994 年 6 月任北京东方科学仪 器进出口公司业务经理；1994 年 6 月至 1996 年 12 月任北京麦格通讯设备技术 有限公司副总经理；1997 年 3 月至 1998 年 10 月，前往美国工作和学习；1998 年 12 月至 2007 年 12 月任北京天拓基业科技发展有限公司总经理；2003 年 9 月 创建华测有限，历任监事、执行董事；2015 年 1 月至今任华测导航董事长；2016 年 03 月至今任参股子公司北极星云空间技术股份有限公司副董事长，目前还担 任中国工程教育专业认证协会认证专家、上海市测绘学会副理事长、上海卫星导 航定位产业技术创新战略联盟副理事长、中国卫星导航定位协会理事、中国测绘 地理信息学会理事等社会职务，被总装备部正式聘任为“中国第二代卫星导航系 统重大专项应用推广与产业化”专家，主持承担了国家 863 项目《高精度定位服 务系统及应用示范》（项目编号：2012AA120209），国家发改委项目《基于北斗 的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化》，总装备部项目《多模多频高精度 OEM 板（一期）》（项目编号：GFZX03030205），总装备部/上海市科委项目《北 斗高精度网络建设和服务平台及终端示范应用》（项目编号：BDZX002）等多项 国家重大项目。 截至本公告披露日，赵延平先生直接持有公司股份 28,969,022 股，占公司总 股本的 24.3%，通过北京太行大业投资有限公司持有公司股份 16,057,115 股，占 公司总股本的 13.47%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 股份 9,681,171 股，占公司总股本的 8.12%，合计持有公司股份 54,707,308 股， 占公司总股本的 45.90%。赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，其不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华 人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 朴东国： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，毕业于浙江大学光电 与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991 年 8 月至 1992 年 7 月任杭州电视 机厂技术员，1992 年 7 月至 1993 年 1 月任韩国大宇欧利安电气有限公司技术 员，1993 年 4 月至 1999 年 4 月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999 年 5 月至 2013 年 8 月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副 总经理、董事，2006 年 9 月至 2012 年 4 月任职于浙江数源贸易有限公司，历任 董事长、总经理，2003 年 9 月至 2014 年 9 月任职于西湖电子集团有限公司，历 任党委委员、副董事长、副总经理，2012 年 4 月至 2014 年 9 月任数源移动通信 设备有限公司董事长，2007 年 3 月至 2014 年 9 月任职于华数数字电视投资有限 公司，历任副董事长、监事及华数数字电视传媒集团有限公司，历任董事、监事， 2013 年 8 月加入华测有限，担任总经理。2015 年 1 月至 2017 年 8 月任华测导航 董事会秘书，2015 年 1 月至今任华测导航董事、总经理。 截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份 2,758,955 股，占公司总 股本的 2.31%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,379,477 股，占公司总股本的 1.16%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合 伙）持有公司股份 4,138,432 股，占公司总股本的 3.47%，合计持有公司股份 8,276,864 股，占公司总股本的 6.94%。除上述已披露情况外，朴东国先生与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理 人员之间不存在其他关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航 技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 王向忠： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1977 年 4 月生，毕业于华北矿业高等 专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 9 月任北 京中翰仪器有限公司销售工程师；2002 年 9 月至 2004 年 7 月任北京天拓基业科 技发展有限公司销售机构经理；2004 年 7 月至 2007 年 5 月任北京华测伟业科技 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 有限公司副总经理。2007 年 5 月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015 年 1 月至今任华测导航董事、副总经理。 截至本公告披露日，王向忠先生直接持有公司股份 2,345,111 股，占公司总 股本的 1.97%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 827,686 股，占公司总股本的 0.69%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有 公司股份 5,886,540 股，占公司总股本的 4.94%，合计持有公司股份 9,059,337 股， 占公司总股本的 7.60%。除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存 在其他关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 王杰俊： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1978 年 7 月生，毕业于北京航空航天 大学机械电子工程专业，研究生学历。2003 年 5 月至 2004 年 4 月任浙江华越控 制软件有限公司工程师，2004 年 5 月加入华测有限，历任工程师、研发部经理、 研发中心副总监、副总经理。2015 年 1 月至今任华测导航董事、副总经理。 截至本公告披露日，王杰俊先生直接持有公司股份 1,103,582 股，占公司总 股本的 0.93%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 551,791 股，占公司总股本的 0.46%，合计持有公司股份 1,655,373 股，占公司总股本的 1.39%。除上述已披露情况外，王杰俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。 其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存 在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 甘为民（独立董事）： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1966 年 6 月生，毕业于浙江大学，获 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 光学仪器工程学学士和法学学士、法学硕士学位，为高级律师。1998 年 1 月至 2002 年 1 月任浙江天册律师事务所执行合伙人；2002 年 1 月至 2003 年 7 月任北 京市凯源律师事务所律师、合伙人；2003 年 7 月至 2012 年 11 月任浙江凯麦律 师事务所管理合伙人，2012 年 11 月至今任北京观韬中茂(上海)律师事务所合伙 人。此外，甘为民历任浙江华立科技股份有限公司、上海开创国际海洋资源股份 有限公司、奥普集团控股有限公司等公司独立董事、浙江省律师协会民商法业务 委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公 司与证券业务委员会副主任、杭州中小企业协会副会长等职务。目前还担任浙江 省企业法律顾问协会副会长，并担任上市公司新界泵业集团股份有限公司、杭州 炬华科技股份有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司及信邦控股有限公司独立 董事，2015 年 1 月至今任华测导航独立董事。 截至本公告披露日，甘为民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 沈云中（独立董事）： 中国国籍，男，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，中国科学院测量与地 球物理研究所理学博士。1986 年 6 月至今任职于同济大学，历任测量与国土信 息工程系副主任、主任，目前还担任大地测量专业委员会委员，《测绘学报》编 委。1998 年 6 月至今任同济大学教授、博士生导师，目前还担任陕西金地钢构 铁艺工程有限责任公司监事，2015 年 1 月至今任华测导航独立董事。 截至本公告披露日，沈云中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 施俭（独立董事）： 中国国籍，女，无境外永久居留权，1962 年 1 月生，毕业于香港中文大学 会计专业，研究生学历，为中国注册税务师、注册资产评估师、中国及澳洲两国 注册会计师。1979 年 6 月至 1988 年 1 月任上海民族乐器三厂经营股股长、主管 会计；1988 年 1 月至 1993 年 7 月任上海远洋宾馆有限公司综合会计；1993 年 7 月至 1995 年 1 月任上海欣达工贸有限公司财务部经理；1995 年 1 月至 1998 年 10 月任沪港审计师事务所财务审计部经理；1996 年 8 月至 2006 年 8 月任香港康 密劳远东发展有限公司中国企业财务总监；2006 年 8 月至 2007 年 12 月任祥和 控股集团副总裁首席财务官；2008 年 3 月至 2015 年 12 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）上海分所所长助理，2015 年 12 月至今任瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）上海分所业务总监。此外，施俭女士还曾担任上海雅运纺织化工股 份有限公司独立董事，2015 年 1 月至今任华测导航独立董事。 截至本公告披露日，施俭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.3.3 条所规定的情形。