证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-035 上海华测导航技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会第四次会议的通知于2018年6月9日以书面或电子邮件的形式 发出，会议于2018年6月14日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D楼公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表 决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等规定，同意公司继续使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-035 2、《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第四次会议 相关事项发表的专项意见》。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2018年6月14日