证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-033 上海透景生命科技股份有限公司 关于第一届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 7 日通过邮件和专人送达 的方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事 会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。  2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 的议案》 该报告的编制符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规划运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地披露了 2017 年上半年度公司募集资金的存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 表决结果：3 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议。 特此公告！ 上海透景生命科技股份有限公司 监 事 会 2017 年 08 月 18 日