证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-041 上海透景生命科技股份有限公司 关于第一届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 16 日 通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。 2、本次会议于 2017 年 10 月 26 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115 号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次董事会会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司 董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》； 公司 2017 年三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加 公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产 品，使用期限为 12 个月，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 3、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》； 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计 准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计 政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生 重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 特此公告！ 上海透景生命科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 10 月 26 日