正元智慧:第二届董事会第十六次会议决议公告
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2017-10-30 00:00:00
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2017-050 浙江正元智慧科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六 次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开, 会议通知已于 2017 年 10 月 17 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决,本次会议形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》 经审议,董事会认为:公司《2017 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%,表决通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议,董事会一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用 计划的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含人民币 5,000 万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专项账户。 针对上述事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证 券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事意 及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公 告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%,表决通过。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一七年十月二十七日
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