证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-005 浙江正元智慧科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于 2018 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 经审议，董事会一致同意公司使用自有资金人民币 1,398.78 万元对控股子 公司杭州捷卡智慧科技有限公司增资。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公 告编号：2018-006）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资和 融资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本 项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年一月三十日