证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-006 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州捷卡 智慧科技有限公司(以下简称“杭州捷卡”) 因业务发展需要注册资本拟由人民 币 222.00 万元增加至 3,000.00 万元。其中，公司计划以自有资金 1,398.78 万 元对杭州捷卡增资，前后共认缴出资额 1,530.00 万元，占注册资本的 51%；杭 州联本投资管理合伙企业（有限合伙）计划以人民币 329.22 万元对杭州捷卡增 资，前后共认缴出资额 420.00 万元，占注册资本的 14%；新增股东杭州宝师投 资管理合伙企业（有限合伙）拟对杭州捷卡认缴出资额 1,050.00 万元，占注册 资本的 35%。同时，杭州捷卡公司名称拟由“杭州捷卡智慧科技有限公司”变更 为“浙江云马智慧科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门最终核准审批为准）。 （二）审批程序 公司于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意 以自有资金人民币 1,398.78 万元对控股子公司杭州捷卡智慧科技有限公司捷卡 增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资 和融资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。 （三）本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况。 二、其他增资方基本情况： （一）杭州联本投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330110MA27XFNY29 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：陈光军 认缴出资：100 万人民币 成立日期：2016 年 04 月 27 日 住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 344 室 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 陈光军 90.00 90.00% 货币 张道萍 10.00 10.00% 货币 合计 100.00 100% - （二）杭州宝师投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330110MA2AYM2H7L 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：翁平耀 认缴出资：1050 万人民币 成立日期：2017 年 12 月 11 日 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 811 室 经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部 门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 翁平耀 750.00 71.4286% 货币 杨利民 300.00 28.5714% 货币 合计 1,050.00 100% - 新增股东“杭州宝师投资管理合伙企业（有限合伙）”与公司及杭州捷卡无 关联关系。 二、标的公司的基本情况 1、公司名称：杭州捷卡智慧科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330110571495342M 3、类型：有限责任公司 4、住所：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 807 室 5、法定代表人：陈英 6、注册资本：贰佰贰拾贰万元人民币 7、成立日期：2011 年 04 月 26 日 8、营业期限：2011 年 04 月 26 日至 2031 年 04 月 25 日 9、营业范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，系统集成， 电子产品，网络技术，通信设备，计算机信息系统技术。第二类增值电信业务中 的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 10、公司以自有资金人民币 1,398.78 万元对杭州捷卡进行增资，本次增资 前后股权比例如下： 增资前 增资后 股东名称 认缴出资额 认缴出资额 出资比例 出资比例 （万元） （万元） 浙江正元智慧科技股份有限公司 131.22 59.11% 1,530.00 51.00% 杭州联本投资管理合伙企业 90.78 40.89% 420.00 14.00% （有限合伙） 杭州宝师投资管理合伙企业 - - 1,050.00 35.00% （有限合伙） 合计 222.00 100% 3,000.00 100% 11、财务状况 单位：万元 截至 2016 年 12 月 31 日 截至 2017 年 09 月 30 日 项目 （经审计） （未经审计） 资产总额 76.75 53.04 负债总额 1,041.12 1,147.81 净资产 -964.38 -1,094.76 营业收入 280.03 163.34 净利润 -132.58 -130.39 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对杭州捷卡增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，有利于进 一步增强杭州捷卡的资金实力，提高其整体经营能力；有利于不断规划、推出新 的在线服务，努力打造多种产品，为校园行业提供更多高适配性、高体验感的服 务，提高公司的行业竞争力。 （二）本次对外投资的风险 增资后，控股子公司可能存在公司管理、资源配置以及新增业务领域的风险 控制问题。公司将通过进一步完善治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式 提升公司规范化管理水平，降低风险。 （三）本次对外投资对公司的影响 本次对杭州捷卡增资完成后，杭州捷卡仍为公司控股子公司，持有其 51%股 权，不会导致公司合并报表范围发生变化，未来将可能对公司财务及经营状况产 生积极影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年一月三十日