证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-012 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事范熊熊先生因个 人原因已辞去监事职务，详见公司于 2018 年 2 月 13 日在中国证券监督管理委员 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告， 公告编号：2018-009。 由于范熊熊先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司 监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议 选举刘智海先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决 议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，本次职工代表监事补选事宜不需要提交公司股东大会审议。 刘智海先生简历详见附件。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 监事会 二〇一八年三月二十七日 附件： 刘智海先生简历 刘智海先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，硕士，历任公司平 台软件部经理、市场部副总监、品质管理部经理、总工程师助理等职务，现任 副总工程师兼软件中心总监。 截至公告之日，刘智海先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份 162,872 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的 不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。