证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-024
湖南国科微电子股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第 1 项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
5、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间：2017 年 9 月 21 日— 2017 年 9 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 22 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017
年 9 月 21 日 15:00 — 2017 年 9 月 22 日 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生因公出差，出席会议的全体董事一致推举
董事傅军先生主持本次会议。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
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71,353,776 股，占公司总股份的 63.8429％。其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 53,704,750 股，占公司总股份的 48.0516％。通过网络投票的股东 4
人，代表股份 17,649,026 股，占公司总股份的 15.7912％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
15,748,425 股，占公司总股份的 14.0907％。其中：通过现场投票的股东 8 人，
代表股份 15,746,425 股，占公司总股份的 14.0889％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 2,000 股，占公司总股份的 0.0018％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、公
司聘请的见证律师和 4 位中小投资者列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：同意 71,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 71,353,776 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出
具了《关于湖南国科微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出
席会议人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序及表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日