证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-088 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 8 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第 三十七次会议的通知，于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开了 第六届董事会第三十七次会议，公司现有 9 名董事，其中 8 名董事出 席了本次会议（董事厉大成先生未能出席本次会议，亦未委托其他董 事代为表决）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修改<公司章程>的议案》（该项议案同意票8票，反 对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股 份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。 本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。 1 (二)《关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为增加公司流动资金，公司拟以部分销售合同向兴业银行石家庄 分行申请订单融资授信，授信金额 4 亿元，期限为 2 年。 该订单融资由兴业银行委托相关信托公司负责办理，根据信托公 司要求，需提供销售合同项下应收账款做质押担保（具体内容以签订 的贷款质押合同为准） 本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。 （三）关于召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案（该 项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017 年第三次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日 2