证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-104 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电 气”) 于 2017 年 10 月 10 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司 第六届董事会第三十九次会议的通知，于 2017 年 10 月 13 日以通讯 表决方式召开了第六届董事会第三十九次会议。公司 9 名董事全部参 加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案： （一）《关于清算注销保定惠斯普高压电气有限公司的议案》（该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 保定惠斯普高压电气有限公司（以下简称“惠斯普”）为本公司 控股子公司（持股比例 90%），为了更好的促进输变电产业的发展， 进一步加大内部整合力度，优化产业结构，加快退出规模偏小且竞争 力不强的公司，经与惠斯普另一方股东保定天威变压器工程技术咨询 维修有限公司（本公司全资子公司，持惠斯普 10%股份）协商，决定 1 对惠斯普实施清算注销。该事项已获得中国兵器装备集团公司的批 复。 惠斯普公司主要情况如下： 1、惠斯普成立于 2002 年 11 月，注册资本为 300 万元，注册地为 保定天威西路 2180 号，主要从事套管及变压器相关组部件的销售及 相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；电气设备销售 及技术咨询服务和维修。 2、股权结构 单位：万元 股东名称 出资金额 持股比例 保定天威保变电气股份有限公司 270 90% 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 30 10% 3、惠斯普一年一期主要的财务状况： 单位：万元 项目 2016 年 2017 年 6 月 30 日 总资产 4486.24 4235.07 净资产 4139.49 3931.62 负债总额 346.74 303.45 资产负债率 7.73% 7.17% 营业收入 1202.34 309.89 利润总额 20.70 -294.64 净利润 -4.46 -207.87 惠斯普公司的清算工作将成立清算组，由清算组具体实施清算注 销工作。 （二）《关于公司高级管理人员 2016 年薪酬的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2 根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考 核委员会考核，保变电气高级管理人员 2016 年薪酬合计 2,077,247 元。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017 年 10 月 13 日 3