证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-112 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第四十一次 会议的通知，于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了第六届董 事会第四十一次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的 议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。 （二）《关于撤回向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、 监事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1  公司已于 2017 年 10 月完成保定天威今三橡胶工业有限公司（以 下简称“今三公司”）75%股权转让事项，不再持有今三公司股权，公 司决定撤回向今三公司派出董事、监事： 张喜乐、王冠澎不再担任今三公司董事；谢隆不再担任今三公司 监事。 （三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开 发行股票相关事宜的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票） 公司于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票 相关事宜的议案》，鉴于授权有效期将至，为了确保本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，拟将股东大会授权董事会全权办理公司非公 开发行股票相关事宜有效期延长至公司股东大会审议通过本议案之 日起 12 个月；股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相 关事宜的其他内容不变。 本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。 （四）关于召开公司二〇一七年第四次临时股东大会的议案（该 项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017 年第四次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017 年 12 月 5 日 2