证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-113
债券代码:122083 债券简称:11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
12 月 4 日召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用的议案》,公司拟续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告及
2017 年度内部控制审计机构,其中年度财务报告审计报酬为 80 万元,
内部控制审计报酬为 23 万元,上述费用均不含差旅费及其他费用。
该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下:
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年年
度报告及内部控制进行审计过程中,该事务所人员能够勤勉尽责,按
照中国注册会计师执业准则的规定进行审计,并能积极主动与公司独
立董事和审计委员会成员沟通、交流,使公司的财务报告符合企业会
计准则的规定,保证公司按期及时、准确的披露年报。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年
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度报告及 2017 年度内部控制审计机构,其中年度报告审计报酬为 80
万元,内部控制审计报酬为 23 万元,上述费用均不含差旅费及其他
费用。并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
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