证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2017-114
债券代码:122083 债券简称:11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 12 月 21 日 9 点 30 分
召开地点:河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 21 日
至 2017 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
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票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2017 年科研计划的议案 √
关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费
2 √
用的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非
3 √
公开发行股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2017 年 10 月 24 日经公司第六届董事会第四十
次会议,于 2017 年 12 月 4 日经公司第六届董事会第四十一次会
议审议通过,并于 2017 年 10 月 26 日、12 月 6 日披露于上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
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使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600550 保变电气 2017/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券
帐户卡办理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
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证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
(三)登记时间:2017 年 12 月 19 日~12 月 20 日(上午 8:30-11:
30 下午 14:00-17:00)。
(四)登记地址:公司资本运营部。
六、 其他事项
(一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
(二)公司地址:河北省保定市天威西路 2222 号。
(三)联系方式
联系人:张继承、张彩勃 电话: 0312-3252455
传真:0312-3309000 邮政编码:071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年
12 月 21 日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会,并代为行使
表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2017 年科研计划的议案
关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审
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计费用的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
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司非公开发行股票相关事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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