保变电气:2018年第一次临时股东大会决议公告
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2018-02-10 00:00:00
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2018-018 债券代码:122083 债券简称:11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 2 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 515,311,162 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.58 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持,会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事厉大成、赵军、孙伟、刘 淑娟、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事赵继春、吕春晓、刘波因 公务原因未能出席本次会议; 3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于 2018 年度向子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 513,616,161 99.671 1,695,001 0.329 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 2、关于选举公司第七届董事会董事的议案 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 2.01 选举薛桓为公司第七届董事会董事 515,254,162 99.9889 是 2.02 选举厉大成为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是 2.03 选举赵军为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是 2.04 选举孙伟为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是 2.05 选举刘淑娟为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是 2.06 选举何光盛为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是 3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 选举张双才为公司第七届董事会独立 3.01 515,204,162 99.9792 是 董事 选举梁贵书为公司第七届董事会独立 3.02 515,204,162 99.9792 是 董事 选举孙锋为公司第七届董事会独立董 3.03 515,204,162 99.9792 是 事 4、关于选举公司第七届监事会监事的议案 得票数占 出席会议 议案 是否 议案名称 得票数 有效表决 序号 当选 权的比例 (%) 4.01 选举赵继春为公司第七届监事会监事 515,204,162 99.9792 是 4.02 选举吕春晓为公司第七届监事会监事 515,204,162 99.9792 是 4.03 选举刘波为公司第七届监事会监事 515,254,162 99.9889 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于 2018 年 度向子公司 1 0 0 1,695,001 100 0 0 提供担保额 度的议案 选举薛桓为 2.01 公司第七届 1,638,001 96.6371 - - - - 董事会董事 选举厉大成 为公司第七 2.02 1,588,001 93.6873 - - - - 届董事会董 事 选举赵军为 2.03 公司第七届 1,588,001 93.6873 - - - - 董事会董事 选举孙伟为 2.04 公司第七届 1,588,001 93.6873 - - - - 董事会董事 选举刘淑娟 为公司第七 2.05 1,588,001 93.6873 - - - - 届董事会董 事 选举何光盛 为公司第七 2.06 1,588,001 93.6873 - - - - 届董事会董 事 选举张双才 为公司第七 3.01 1,588,001 93.6873 - - - - 届董事会独 立董事 选举梁贵书 3.02 1,588,001 93.6873 - - - - 为公司第七 届董事会独 立董事 选举孙锋为 公司第七届 3.03 1,588,001 93.6873 - - - - 董事会独立 董事 选举赵继春 为公司第七 4.01 1,588,001 93.6873 - - - - 届监事会监 事 选举吕春晓 为公司第七 4.02 1,588,001 93.6873 - - - - 届监事会监 事 选举刘波为 4.03 公司第七届 1,638,001 96.6371 - - - - 监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所 律师:王笑娟、曹彤彤 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人 的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会 决议; 2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。 保定天威保变电气股份有限公司 2018 年 2 月 9 日
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