证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2018-018
债券代码:122083 债券简称:11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 515,311,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.58
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持,会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事厉大成、赵军、孙伟、刘
淑娟、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事赵继春、吕春晓、刘波因
公务原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于 2018 年度向子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 513,616,161 99.671 1,695,001 0.329 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
(%)
2.01 选举薛桓为公司第七届董事会董事 515,254,162 99.9889 是
2.02 选举厉大成为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是
2.03 选举赵军为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是
2.04 选举孙伟为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是
2.05 选举刘淑娟为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是
2.06 选举何光盛为公司第七届董事会董事 515,204,162 99.9792 是
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
(%)
选举张双才为公司第七届董事会独立
3.01 515,204,162 99.9792 是
董事
选举梁贵书为公司第七届董事会独立
3.02 515,204,162 99.9792 是
董事
选举孙锋为公司第七届董事会独立董
3.03 515,204,162 99.9792 是
事
4、关于选举公司第七届监事会监事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
(%)
4.01 选举赵继春为公司第七届监事会监事 515,204,162 99.9792 是
4.02 选举吕春晓为公司第七届监事会监事 515,204,162 99.9792 是
4.03 选举刘波为公司第七届监事会监事 515,254,162 99.9889 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于 2018 年
度向子公司
1 0 0 1,695,001 100 0 0
提供担保额
度的议案
选举薛桓为
2.01 公司第七届 1,638,001 96.6371 - - - -
董事会董事
选举厉大成
为公司第七
2.02 1,588,001 93.6873 - - - -
届董事会董
事
选举赵军为
2.03 公司第七届 1,588,001 93.6873 - - - -
董事会董事
选举孙伟为
2.04 公司第七届 1,588,001 93.6873 - - - -
董事会董事
选举刘淑娟
为公司第七
2.05 1,588,001 93.6873 - - - -
届董事会董
事
选举何光盛
为公司第七
2.06 1,588,001 93.6873 - - - -
届董事会董
事
选举张双才
为公司第七
3.01 1,588,001 93.6873 - - - -
届董事会独
立董事
选举梁贵书
3.02 1,588,001 93.6873 - - - -
为公司第七
届董事会独
立董事
选举孙锋为
公司第七届
3.03 1,588,001 93.6873 - - - -
董事会独立
董事
选举赵继春
为公司第七
4.01 1,588,001 93.6873 - - - -
届监事会监
事
选举吕春晓
为公司第七
4.02 1,588,001 93.6873 - - - -
届监事会监
事
选举刘波为
4.03 公司第七届 1,638,001 96.6371 - - - -
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所
律师:王笑娟、曹彤彤
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会
决议;
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2018 年 2 月 9 日