中毅达:2018年第二次临时股东大会会议资料
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2018-02-24 00:00:00
上海中毅达股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料 会议时间:2018年3月2日 上海中毅达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2018年第二次临时股东大会会议议程 2 议案一、《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司 2017 年度审计机构 的议案》 3 1 上海中毅达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:代董事长 3、会议时间:2018 年 3 月 2 日(星期五)14:30 4、网络投票时间:2018 年 3 月 1 日 15:00 至 2018 年 3 月 2 日 15:00 5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议地点:上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 201 会议室 二、会议主要议程 1、选举并宣布计票人、监票人 2、审议 2018 年第一次临时股东大会议案 序号 议 题 《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司 2017 年 1 度审计机构的议案》; 3、对本次审议议案进行表决 计票人统计投票表决结果,律师现场见证(休会计票) 4、大会通过决议 (1)监票人宣读表决结果 (2)见证律师宣读法律意见书 (3)主持人宣布会议结束 上海中毅达股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日 2 上海中毅达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一: 关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审 计机构的议案 各位董事: 公司于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议,2017年12月13 日召开2017年第四次临时股东大会,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)为公司2017年度财务审计暨内部控制审 计机构。公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知函》, 由于亚太事务所2018年审计工作繁忙,审计人员有限,无法及时完成公司2017 年度财务及内部控制年报审计工作。 为保证公司财务审计暨内部控制审计工作顺利完成,拟变更四川华信(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构,审 计费用为130万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用35万元。 拟聘请的会计师事务所基本情况 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务 许可证。 主要经营场所:泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 执行事务合伙人:李武林 成立日期:2013 年 11 月 27 日 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报 告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年 度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、 法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 以上议案,请予审议。 上海中毅达股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 2 日 3
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