A 股证券代码:600610 A 股证券简称:中毅达 编号:临 2018-066
B 股证券代码:900906 B 股证券简称:中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于股东大申(集团)有限公司
提名独立董事和非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 6 月 10 日
收到公司控股股东大申(集团)有限公司关于提名第七届董事和非独立董事的提
案,具体内容如下:
尊敬的各位董事:
上海中毅达股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第六届董事会任期已
于 2017 年 11 月 5 日届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定,提
请公司董事会换届暨提名第七届董事会候选人。
经控股股东大申集团有限公司(持股 266,097,490 股,持股比例为 24.84%)
资格审核后,提名宋欣燃女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;黄皓辉先
生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。
公司在收到控股股东大申(集团)有限公司发函后,于 2018 年 6 月 12 日以
邮件,短信方式向公司各位董事及时通知。
公司董事将尽快召开董事会对关于股东大申(集团)有限公司提名独立董事
和非独立董事的提案进行审议。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇
报》,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公
司公告,注意投资风险。
特此公告
上海中毅达股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 11 日
附件:
一、非独立董事
宋欣燃:曾用名宋伟宏,
女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 1 月 20 日出生, 中国国籍,
大专学历,会计专业毕业。
1991 年 6 月至 1992 年 8 月乌鲁木齐市倚天电子有限公司任会计。
1992 年 9 月至 1994 年 10 月乌鲁木齐市博达公司任会计。
1994 年 10 月至 1999 年 11 月在乌鲁木齐经济技术开发区倚天实业有限公司
法人。
1999 年 11 月至 2004 年 10 月在平安保险公司销售、主管。
2004 年 10 月至今经商。
二、独立董事
黄皓辉,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于暨南大学(国际
金融专业).经济师职称,
1978.9.28 加入中国银行深圳分行;
1978.12-1981.12 中行兑换科;
1981.12-1982.5 会计科;
1982.5-1984.8 沙头角中行;
1984.8-1988.1 储蓄处;
1988.1-1988.10 信用卡处;
1988.10-1992.11 信贷统计处;
1992 至今国际融资部。