蜷弘连云港601008 专 门委员会意见 江苏连云港港口股份有限公司 董事会审计委员会关于关联交易的专项意见 根据 《上海 证 券 交 易所股 票 上 市规则》、《上海证 券 交 易所 上 市 公司董事会审 计委 员会运作 指 引》、《董事会 审计委 员会 工 作细 则 》、《关联 交 易管理制度 》的有 关规定 ,公 司董事会 审计委 员会于 2017年 6月 13日 审议 了 《关于控股股 东扩建 南疏港道路给 予补偿 的议案 》和 《关于 出租 工 作船码 头 的议案 》。 经过认真 审 阅 ,对 上述 议案形成 如下书面 审核 意见 : 1、 公 司和 控股股 东连 云港港 口集 团有 限公 司 (下 称 :港 口集 团 )本 着 公开 、 公平 、公 正 的原则签 订 了 《南疏港 道路完善 工 程 征拆补偿 协 议 》,港 口集 团按照 公司实 际发生 的转场 拆 除 费用加 上 14#和 16#泊 位 预计经 营损 失给 予公 司补偿 金 额合计 2,526.4万 元 。 2、 港 口集 团的全资子公司连云港鸿云实业有限公司 (下 称 :鸿 云实业 )为 开展修船业务 ,与 公司沟通协商签订了 《连云港港墟沟作业区工作船码头租赁协 议》,租 赁公司墟沟作业区的工作船码头 (非 生产经营性码头 ,主 要用于船舶维 修和门机修理 )及 相关资产 ,租 赁费以出租资产的各 自账面价值和折 旧年限为基 础 ,按 照年利率 5.8%对 应的年金现值系数计算 ,加 上开具增值税专用发票的费 用 ,三 年合计为 2,318.6万 元 。 3、 以上 两份 协 议 的签 订遵循 了公开 、 公平 、 公 正 的原 则 ,没 有损 害公 司和 中小股 东 的合 法权 益 。 4、 同意将 以上 议案提 交公 司第 六届董事会第 四次会 议 审议 ,关 联 董事应 回 避表 决 。 二 O一 七 年六月十 三 日 廷刍卜连云港601008 专 门委员会总见 (此 页无正文,为 “江 苏连云港港 口股份有限公司董事会审计委员会关于 关联交 ” 易的专项意见 之签字页 )) 审计委 员会签名 : 础 ‰殇氵 rl t` 张连起 朱善庆 尚 锐 嫒弘 云港‘01008 专 闸委其会恿 琵 (此 页无 IL文 ,为 “汪苏连 云港港 「1股 份有 限公司薰 事会 审 计委员会关 r关 联交 ” 易的暂项意见 之签字页 )) 审计委员会签 名 : 冫屦l 琚 锣卿 ft~. 张迕起 朱善庆 尚 锐 噬卜连云港601oo8 专 门委 员会忘见 (此 页无 下文 ,为 “江 苏连 云港港 口股份有 限公司董事 会 审计委 员会关 于关联交 ” 易的专项意 见 之签 字 页 )) 审计委 员会签 名 : 崖7钐r饧/\冫 J够 /∷ |送 张连 起 朱善庆 尚 锐