证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-047 江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017 年 11 月 28 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议 的通知，并于 2017 年 12 月 7 日以传真方式召开了本次会议。董事会由 9 名董事 组成，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》； 关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2017-048）。 2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2017 年第二次临时股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2017-049）。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一七年十二月八日 1