证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-066 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一 次会议于 2017 年 6 月 13 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公 司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事 8 人，实际 参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司与盘锦浩业签署 EPC 总承包合同的议案》 1、合同名称：盘锦浩业化工有限公司 160 万吨/年加氢裂化及 6 万 Nm/h 干气制氢、140 万吨/年延迟焦化项目； 2、合同金额：合同总价暂估为人民币 7.5 亿元（以最终实际决算为准）； 3、合同生效条件：自合同自三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公 章或合同专用章之日起生效； 4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行，计划在 2018 年 6 月 30 日前完成项目中交。 表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2017 年 6 月 14 日