兰石重装:三届二十三次董事会决议公告
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2017-08-18 00:00:00
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2017-080 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三 次会议于 2017 年 8 月 16 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由董事长张璞临先生主持,会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》 表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2017 年半年 度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《2017 年上半年总经理工作报告》 表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2017 年上半年资本性支出执行情况的议案》 表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、审议通过了《募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况 的专项报告》(临 2017-082)。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日
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