证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-015 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于 2018 年 2 月 5 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号 公司六楼会议室召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董 事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司与华峰石化签署 EPC 总承包合同的议案》 1、合同名称：EPC 工程总承包合同 2、合同金额：合同总价为人民币 10.6657 亿元 3、合同生效条件：自各合同主体法定代表人或授权代表签名、加盖本单位 公章（合同章）后生效 4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2018-016）《重大合同公告》。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2018 年 2 月 6 日