上海格尔软件股份有限公司 第六届董事会提名委员会第二次会议 决 议 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会 审核了公司高级管理人员候选人的相关资料。依据《公司法》、《公 司章程》和法律法规对上市公司董事及高管任职资格的要求，作出 决议如下： 顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券 交易所惩戒情形。 同意公司总经理提名拟聘任顾峰先生为公司财务总监。请公司 董事会审议。 上海格尔软件股份有限公司 董事会提名委员会 2017 年 6 月 12 日 附: 顾峰先生简历 顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 1 月出生，本科学历，中 国注册会计师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月任上海贤达商务投资有限公司财务 主管，2000 年 12 月至 2007 年 9 月任财源资讯（上海）有限公司财务经理， 2007 年 10 月至 2010 年 6 月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010 年 7 月至 2017 年 4 月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017 年 5 月加 入上海格尔软件股份有限公司。