证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-013 浙江东尼电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼 电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2017 年 9 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2017 月 9 月 25 日下午两点以现场方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇中华东路 88 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2017-014）。 本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2017 年 9 月 26 日