证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-023
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2017 年 4 月 14 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会
议于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，
会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
的议案》
审议通过公司监事会就 2016 年度工作总结及 2017 年度工作计划向公司股东
大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的
议案》
审议通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的
议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现
的归属于上市公司股东净利润为 14,374.19 万元（人民币，以下同）；母公司报
表实现净利润 13,036.95 万元，提取法定公积金 1,303.69 万元，不提取任意公积
金，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 36,459.52 万元。根据《博天
环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司 2016 年度利润分配预案如
下：
根据公司的经营与发展情况，以公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金 3,600.09 万元。
监事会认为：公司从实际情况出发提出的 2016 年利润分配预案，是为了更
好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，
符合《公司章程》等有关规定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年
度审计机构的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务
审计机构，任期自公司 2016 年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会
召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016
年度的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违
反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司 2016 年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告
摘要》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序规范合法，符合
相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公
司 2017 年第一季度的经营管理状况和财务情况；未发现参与 2017 年第一季度报
告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司 2017 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第五会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 27 日