证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-063 债券代码：136749 债券简称：G16 博天 博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监 事。本次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先 生主持，会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要 该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股 份有限公司 2017 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度 报告摘要》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》 独立董事对该事项发表了独立意见。  该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股 份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号 2017-064）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日