合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年九月六日 目 录 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................... 3 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................... 5 议案一：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案...................................................................... 7 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2017 年第一次临时股东大会 会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定，特制 定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 15 分钟 到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统 计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止 办理登记签到手续。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会 会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢 绝个人录音、录像及拍照。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 15 分 钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发 言登记时间先后，安排股东发言。 六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟， 大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的 问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关 或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝 回答。 七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以 第一次投票为准。 八、现场投票表决采用记名投票方式表决，推举两名股东代表参加计票和监 票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，并当场公布现场表决结果。 九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一 股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发 表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”， 每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果应计为“弃权”。 十、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2017 年 9 月 6 日 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票方式 二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、会议时间： 现场会议时间：2017年9月6日（星期三）下午15:00 网络投票起止时间：自2017年9月6日至2017年9月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与 玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。 五、会议召集人：董事会 六、会议主持人：许大红先生 七、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截止至2017年8月30日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）； 3、公司聘请的律师； 4、公司董事会邀请的其他人员。 八、会议议程： 1、参会人员签到、股东进行发言登记 2、主持人宣布本次股东大会开始； 3、主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况，并 向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数； 4、董事会秘书宣读股东大会须知； 5、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事； 6、宣读股东大会审议议案： （1）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案； 7、股东发言和提问； 8、股东或其代理人表决前述各项提案； 9、工作人员计票和监票； 10、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果； 11、复会，监票人宣读表决结果； 12、主持人宣读股东大会决议； 13、律师宣布法律意见书； 14、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字； 15、主持人宣布会议结束。 议案一： 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 由于公司业务需要，拟增加公司经营范围，并对《合肥泰禾光电科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。 具体修订内容如下： 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：光电、软件、人工智能视觉、控制 围：光电、软件、人工智能视觉、控制 技术、机器人及系统的研发与转让；分 技术、机器人及系统、自动化仓储物流 选设备及配件、机器人及配件的制造、 设备的研发与转让；分选设备及配件、 销售；经营本企业自产产品及技术的出 机器人及配件、自动化仓储物流设备及 口业务和本企业所需的技术及机械设 配件的制造、销售（含农业机械、工业 备、零配件、原辅材料进出口业务；房 机械）；经营本企业自产产品及技术的 屋、产品租赁。（以上凡涉及许可的项 出口业务和本企业所需的技术及机械 目均凭许可证件经营） 设备、零配件、原辅材料进出口业务； 房屋、产品租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 第二百一十六条 本章程自公司首次 第二百一十六条 本章程自公司股东 公开发行股票经中国证券监督管理委 大会通过之日起施行。 员会核准并经上海证券交易所核准上 市之日起施行。 本次修订已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。