泰禾光电:关于修订《公司章程》的公告
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2018-3-30 0:00:00
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-008 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强中小投资者保护和完善上市公司治理,根据《上海证券交易所股票上 市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及 规范性文件的要求,并结合公司实际情况,对《合肥泰禾光电科技股份有限公司 章程》进行相应修订。 具体修订内容如下: 修订前 修订后 第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决 时,根据本章程的规定或者股东大会的决 时,根据本章程的规定或者股东大会的决议, 议,可以实行累积投票制。 应当实行累积投票制。 …… …… 第一百七十三条 公司利润分配政策为: 第一百七十三条 公司利润分配政策为: …… …… (六)利润分配方案的决策机制 (六)利润分配方案的决策机制 1、公司利润分配政策的论证程序和决 1、公司利润分配政策的论证程序和决 策机制 策机制 (1)公司董事会应当根据公司不同的 (1)公司董事会应当根据公司不同的 发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资 发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资 1 金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础 金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础 上正确处理公司的短期利益及长远发展的 上正确处理公司的短期利益及长远发展的关 关系,确定合理的利润分配方案。 系,确定合理的利润分配方案。 (2)利润分配方案由公司董事会制 (2)利润分配方案由公司董事会制定, 定,公司董事会应根据公司的财务经营状 公司董事会应根据公司的财务经营状况,提 况,提出可行的利润分配提案。 出可行的利润分配提案。 (3)独立董事在召开利润分配的董事 (3)独立董事在召开利润分配的董事 会前,应当就利润分配的提案提出明确意 会前,应当就利润分配的提案提出明确意见, 见,同意利润分配提案的,应经全体独立董 同意利润分配提案的,应经全体独立董事过 事过半数通过;如不同意,独立董事应提出 半数通过;如不同意,独立董事应提出不同 不同意的事实、理由,要求董事会重新制定 意的事实、理由,要求董事会重新制定利润 利润分配提案;必要时,可提请召开股东大 分配提案;必要时,可提请召开股东大会。 会。 独立董事可以征集中小股东的意见,提 独立董事可以征集中小股东的意见, 出分红提案,并直接提交董事会审议。 提出分红提案,并直接提交董事会审议。 (4)监事会应当就利润分配的提案提 (4)监事会应当就利润分配的提案提 出明确意见,同意利润分配提案的,应形成 出明确意见,同意利润分配提案的,应形成 决议;如不同意,监事会应提出不同意的事 决议;如不同意,监事会应提出不同意的事 实、理由,并建议董事会重新制定利润分配 实、理由,并建议董事会重新制定利润分配 提案;必要时,可提请召开股东大会。 提案;必要时,可提请召开股东大会。 (5)利润分配方案经上述程序通过的, (5)利润分配方案经上述程序通过 由董事会提交股东大会审议。 的,由董事会提交股东大会审议。股东大会 (6)股东大会审议利润分配方案时,公 审议利润分配政策调整方案时,公司应根据 司应开通网络投票方式,通过多种渠道(电 证券交易所的有关规定提供网络或其他方 话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台 式为公众投资者参加股东大会提供便利。 等)充分听取中小股东的意见和诉求,并及 2、利润分配政策调整的决策程序 时答复中小股东关心的问题。 因公司外部经营环境或者自身经营状 2、利润分配政策调整的决策程序 况发生较大变化而需要调整利润分配政策 因公司外部经营环境或者自身经营状 的,公司可对利润分配政策进行调整,调整 况发生较大变化而需要调整利润分配政策 2 后的利润分配政策不得违反中国证监会和 的,公司可对利润分配政策进行调整,调整 证劵交易所的有关规定。 后的利润分配政策不得违反中国证监会和证 (1)由公司董事会战略委员会制定利 劵交易所的有关规定。 润分配政策调整方案,充分论证调整利润分 (1)由公司董事会战略委员会制定利 配政策的必要性,并说明利润留存的用途, 润分配政策调整方案,充分论证调整利润分 由公司董事会根据实际情况,在公司盈利转 配政策的必要性,并说明利润留存的用途, 强时实施公司对过往年度现金分红弥补方 由公司董事会根据实际情况,在公司盈利转 案,确保公司股东能够持续获得现金分红。 强时实施公司对过往年度现金分红弥补方 (2)公司独立董事对利润分配政策调 案,确保公司股东能够持续获得现金分红。 整方案发表明确意见,并应经全体独立董事 (2)公司独立董事对利润分配政策调 过半数通过;如不同意,独立董事应提出不 整方案发表明确意见,并应经全体独立董事 同意的事实、理由,要求董事会重新制定利 过半数通过;如不同意,独立董事应提出不 润分配政策调整方案,必要时,可提请召开 同意的事实、理由,要求董事会重新制定利 股东大会。 润分配政策调整方案,必要时,可提请召开 (3)监事会应当对利润分配政策调整 股东大会。 方案提出明确意见,同意利润分配政策调整 (3)监事会应当对利润分配政策调整 方案的,应形成决议;如不同意,监事会应 方案提出明确意见,同意利润分配政策调整 提出不同意的事实、理由,并建议董事会重 方案的,应形成决议;如不同意,监事会应 新制定利润分配调整方案,必要时,可提请 提出不同意的事实、理由,并建议董事会重 召开股东大会。 新制定利润分配调整方案,必要时,可提请 (4)利润分配政策调整方案应当由出 召开股东大会。 席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 (4)利润分配政策调整方案应当由出席 表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 会的通知时,须公告独立董事和监事会意 决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会 见。股东大会审议利润分配政策调整方案 的通知时,须公告独立董事和监事会意见。 时,公司应根据证券交易所的有关规定提供 (5)股东大会审议利润分配政策调整方 网络或其他方式为公众投资者参加股东大 案时,公司应开通网络投票方式,通过多种 会提供便利。 渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系 …… 互动平台等)充分听取中小股东的意见和诉 3 求,并及时答复中小股东关心的问题。 …… 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《泰禾光电公司章程》 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 30 日 4
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