证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-047
能科节能技术股份有限公司
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:北京瑞智合创科技有限公司(以下简称“瑞智合创”)、
北京瑞思普德软件技术有限公司(以下简称“瑞思普德”)
投资金额:400 万元,其中瑞智合创 200 万元,瑞思普德 200 万元
特别风险提示: 新设立孙公司,可能面临经营能力、内部控制和公司治
理等方面的风险
一、对外投资概述
(一)2017 年 6 月 20 日,能科节能技术股份有限公司(以下简称“能科股
份”)控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司(以下简称“能科瑞元”)通
过股东会决议同意出资设立全资子公司瑞智合创;能科股份全资子公司北京瑞德
合创科技发展有限公司(以下简称“瑞德合创”)通过股东决定同意出资设立全
资子公司瑞思普德。
(二)上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议
通过,无需能科股份审议和政府有关部门批准。
(三)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)北京瑞智合创科技有限公司
1、公司名称:北京瑞智合创科技有限公司
2、注册地址:北京市海淀区美和园东区 2 号楼 3 层 301
3、法定代表人:安杰
4、拟注册资本:200 万元
5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、
软件及辅助设备;软件开发;应用软件服务;计算机技术培训(不得面向全
国招生)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
6、出资方式:货币
7、出资比例:能科瑞元持股 100%
(二)北京瑞思普德软件技术有限公司
1、公司名称:北京瑞思普德软件技术有限公司
2、注册地址:北京市海淀区美和园东区 2 号楼 2 层 201
3、法定代表人:王晓东
4、拟注册资本:200 万元
5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;数据处理(数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);应用
软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、出资方式:货币
7、出资比例:瑞德合创持股 100%
上述新设立的瑞智合创、瑞思普德已于 2017 年 7 月 27 日取得营业执照。
三、对外投资对上市公司的影响
新设公司专门从事软件、技术的开发和服务,通过相关技术和人才的储备,
将有利于能科股份整体实力获得提升,并有助于扩大在相关市场领域的份额,对
公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
四、对外投资的风险分析
新设立孙公司,可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本
公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017 年 7 月 29 日