证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-036 江苏武进不锈股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第九次会 议的通知，会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席吉国新先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定； （2）公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年 度的财务状况和经营成果； （3）未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。 监事会认为： 公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全 面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、 合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。 监事会认为： 公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是 在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用 效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管 理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为： 本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号 ——政府补助>的通知》（财会［2017］15 号）的要求而做出，符合财政部的相 关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 该事项审批程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 监事会同意公司本次会计政策变更事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司监事会 二〇一七年八月三十日