证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-023 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二二年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二二年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会 议审议通过了《关于召开二○二二年度股东大会的议案》，决定召开 公司二○二二年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律 法规的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023年5月23日（星期二）下午14:00 开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一 1/8 次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023年5月16日 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 截至2023年5月16日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上 述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。 二、会议审议事项 议案 议案名称 备注 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 √ 1.00 《二〇二二年度董事会工作报告》 2.00 《二〇二二年度监事会工作报告》 √ 3.00 《二〇二二年度财务决算报告》 √ 4.00 《二〇二二年度报告及摘要》 √ 5.00 《二〇二二年度利润分配预案》 √ 6.00 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √ 7.00 《二〇二三年度财务预算报告》 √ 8.00 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 √ 2/8 议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票。 以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会 第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第 七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都 康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三 年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有 限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告， 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、股东大会现场会议登记方法 1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账 户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人 身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份 证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法 人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本 人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。 （“股东授权委托书”见附件二）。 2、登记时间、地点：2023年5月17日上午8：30—11：30，下午 13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可 用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。 3、联系方式： （1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股 份有限公司董事会办公室，邮编：610037。 （2）联系电话：028-87502055 （3）传真：028-87513956 （4）联系人：钟建军 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证 件原件，到会场办理登记手续。 3/8 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流 程详见附件一。 五、备查文件 1、康弘药业第七届董事会第十九次会议决议。 2、康弘药业第七届监事会第十六次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会 2023年4月27日 4/8 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362773。 2.投票简称：“康弘投票”。 3.填报表决意见： 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现场 5/8 股东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现 场股东大会结束当日）下午 15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 6/8 附件二 股东授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023年5月23日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年度股东大 会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项 进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公 司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见： 备注 同意 反对 弃权 议案 议案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《二〇二二年度董事会工作报告》 √ 2.00 《二〇二二年度监事会工作报告》 √ 3.00 《二〇二二年度财务决算报告》 √ 4.00 《二〇二二年度报告及摘要》 √ 5.00 《二〇二二年度利润分配预案》 √ 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项 6.00 √ 报告》 7.00 《二〇二三年度财务预算报告》 √ 8.00 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 √ 注：请在上表议案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“○” 号。投 票人只能表明“同意”、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的，均按弃权处理。 7/8 委托人姓名或单位名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 8/8